Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website van-der-moolen.com. Nach ihren Erkenntnissen bieten die unbekannten Betreiber dort ohne Erlaubnis Festgeld- und Tagesgeldanlagen sowie Anleihen und börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds – ETFs) an.

Es liegt ein Identitätsdiebstahl zu Lasten der Van der Moolen Financial Services, mit Sitz in Paris, Frankreich vor. Das Unternehmen übte eine Tätigkeit als grenzüberschreitender Dienstleister gemäß § 74 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) aus. Auch im Register der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – ACPR) gibt es Hinweise auf einen möglichen Identitätsmissbrauch.

Wer Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen in Deutschland anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis an.

Die Information der BaFin basiert auf § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz.

(c) BaFin, 27.08.2024